深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事专门会议制度 为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事对深圳市理邦精密仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定并结合公司实际情况，特制定本制 度。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，前述通知 时限可豁免。 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式 ...