深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-013 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于董事会审计委员会委员辞职暨补选新委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董 事会审计委员会委员》的议案，同意公司对第五届董事会审计委员会的委员进行 调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。由于公司第五届董事会审计委员会成员谢锡 城先生在公司担任副总裁一职，不符合《上市公司独立董事管理办法》中关于审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事之规定，故谢锡城先 生辞去公司第五届董事会审计委员会委员一职，但仍然在公司担任董事、战略委 员会委员以及副总裁等职务。 为完善公司治理结构，保障 ...