深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-004 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）09:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案； 《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告披露提 示性公告》详见巨潮资讯网，《2023 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中 国证券报和证券时报。 公司董事会审计委员会已审议通过了 ...