鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 董事会的召开和表决程序 5 | | 第四章 | 保密制度 10 | | 第五章 | 董事会经费 10 | | 第七章 | 附 则 11 | 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《鞍山 森远路桥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规范等有关规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东大会授予的职权。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数 ...