本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 18 日在公司一楼 101 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实 际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全 部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，会议以现场记 名投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款展期的议案》 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-003 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日 2023 年 1 月 10 日公司第六届董事会第 ...