第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-028 鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 以现场方式于2024年5月24日在公司会议室召开。鉴于公司同日召开的2024 年 第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔 接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 人， 实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议全体董事一致推选董事 李刚先生主持会议，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李刚先生 担任公司第七届董事会董事长、郭澎岳先生担任公司第七届董事会副董事长，任 期与 ...