鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-036 本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全 部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决 方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 公司 2024 年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露 网站披露的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 因工作调整，李刚先生申请辞去 ...