内部控制情况 - 2023年12月31日为内部控制评价报告基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额100%[6] - 内部控制围绕五要素开展，遵循五项原则[6][8] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构，设股东大会、董事会及各专门委员会、监事会[10] - 设立营运、技术等六大管理中心及多个职能部门[11] 内部监督与管理 - 内部审计部门对董事会负责，监督多业务环节[11] - 公司制定人力资源体系，规范员工管理，2023年加强主要岗位绩效考核[12] - 内部控制有检查监督机制，识别缺陷立即整改并跟踪[3] 风险与业务管理 - 建立涵盖业务的风险评估体系，应对多种风险因素[14] - 对重要业务和高风险领域建内控管理制度，采取控制程序[16] - 2023年通过供应商分类管理规范采购业务，降低成本和付款风险[17] 财务与信息管理 - 实行统一会计系统管理，建控制制度确保财务报告信息披露质量[17] - 制定信息披露相关制度流程，保证合法合规[19] - 2023年无募集资金，严格执行募集资金管理制度[19] 其他业务管理 - 结合工程业务特点完善制度流程，确保项目顺利实施[19] - 2023年无重大对外投资、担保和委托理财情况[21][23] - 制定多项制度规范担保、关联交易、委托理财等业务[21][22][23] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷认定标准分重大、重要、一般缺陷[28] - 非财务报告内控缺陷认定标准分重大、重要、一般缺陷[29] - 报告期内财务和非财务报告内控未发现重大和重要缺陷[30] 年度工作与展望 - 2023年加强日常内部业务管理，通过信息化系统提升管理[30][31] - 2023年加强工程项目全面管理[31] - 2024年结合情况完善内控管理制度和业务流程[32]