会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席参会[3] - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席参会[3] - 战略发展委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 提名委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 薪酬与考核委员会应出席4次，独立董事实际出席4次[6] - 独立董事召开1次专门会议，审议通过关联交易相关议案[8] 公司决策与人事变动 - 2023年9月28日审议通过子公司与关联方技术成果转让和服务协议关联交易议案[11] - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构[13] - 2023年4月10日股东大会通过董事会换届选举，任期三年[13] - 2023年4月10日选举董事长等并聘任高级管理人员等[14] - 2023年6月8日补选谢丰为独立董事，任期至第八届董事会届满[14] 限制性股票归属 - 2023年5月23日同意为4名激励对象办理5.25万股限制性股票归属事宜[15] - 2023年5月23日同意为2名激励对象办理105万股限制性股票归属事宜[15] - 2023年10月31日同意为22名激励对象办理49.625万股限制性股票归属事宜[16] - 2023年12月29日同意为2名激励对象办理3.25万股限制性股票归属事宜[16] 信息披露 - 报告期内按时披露《2022年年度报告》等多份报告[12] 独立董事职责 - 督促公司完善信息披露管理制度，保证信息披露真实准确完整及时公平[8] - 通过多种方式了解公司经营动态，监督检查公司相关情况[9] - 报告期内未有提议召开董事会等情况发生[10]