鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会独立董事第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会 议应出席独立董事 3 名，以通讯方式参会表决独立董事 3 名，会议有效票数为 3 票。会议由独立董事梁彤缨主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、及《公司章程》的规定。 经与会的独立董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据公司《独立董事工作细则》，同意选举梁彤缨先生为独立董事专门会议 召集人，负责召集并主持董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 公司本次计提资产减值准备及核销资产基于会计谨慎性原则并保持了一致 性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定 ...