股东大会基本信息 - 鸿利智汇2023年年度股东大会由董事会根据2024年4月23日决议召集，4月25日发布通知，4月30日发布更正公告[4] - 股东大会于2024年5月15日下午2:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席现场会议股东（含代理人）5人，持有及代表股份总数212,987,166股，占公司股份总数30.0853%[9] - 网络投票股东8人，代表股份数3,727,150股，占公司股份总数0.5265%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意216,655,516股，占比99.9729％，中小股东同意3,668,550股，占比98.4225％[13][14] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意情况同董事会工作报告议案[16][17] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决同意情况同董事会工作报告议案[18] - 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》总表决同意216,714,316股，占比100.0000％[19] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》总表决同意216,714,316股，占比100.0000%[22] - 《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》总表决中同意3,700,850股，占比98.4360%，弃权58,800股，占比1.5640%[23] - 《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》总表决中同意216,655,516股，占比99.9729%，弃权58,800股，占比0.0271%[26] - 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》总表决情况同2023年度报告议案[27] - 多位董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案总表决中同意216,542,416股，占比99.9207%，反对168,900股，占比0.0779%，弃权3,000股，占比0.0014%[29][31][34][36][38][41] - 独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案总表决中，同意216,542,416股，占比99.9207%[43][46][48][51] - 监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案总表决中，同意股数占比均为99.9207%[53][55][58] - 2024年度财务预算报告议案总表决中，同意216,698,316股，占比99.9926%[60] - 2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计议案总表决中，同意216,252,216股，占比99.7868%[62] - 与交易对方签署《协议书》议案总表决中，同意216,714,316股，占比100.0000%[64] - 修订《公司章程》议案总表决中，同意216,714,316股，占比100.0000%[67] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，总表决同意216,714,316股，占比100.0000%[69] - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》议案，总表决同意216,714,316股，占比100.0000%[93] - 修订《股东大会议事规则》等多项议案，总表决同意213,184,016股，占比98.3710%，反对3,530,300股，占比1.6290%[72][74][76][79][81][83][85][88][90] - 审议《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》，总表决同意213,184,016股，占比98.3710％[95] - 审议《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》，总表决同意情况同防范资金占用制度议案[97] - 审议《关于修订＜分红管理制度＞的议案》，总表决同意情况同防范资金占用制度议案[100] 中小股东表决情况 - 多项议案中小股东表决中，同意3,555,450股，占比95.3881%[44][47][49][52][54][57][59] - 2024年度财务预算报告议案中小股东表决中，同意3,711,350股，占比99.5707%[61] - 2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计议案中小股东表决中，同意3,265,250股，占比87.6025%[63] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，中小股东表决同意3,727,350股，占比100.0000%[68][70] - 修订《股东大会议事规则》等多项议案，中小股东表决同意197,050股，占比5.2866%，反对3,530,300股，占比94.7134%[73][75][78][80][82][84][86][89][91] - 相关议案中小股东反对均为3,530,300股，占比94.7134％[96][99][101] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[103]