证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024- 023 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 16 日以邮件、微信方式向各位董事 发出，于 2024 年 3 月 24 日发出补充通知。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 27 日以现场会议的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，独立董事 李福利因其他公务未能亲自出席，授权委托独立董事王新宇代为行使表决权。 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持，公司高级管理人员及部分监 事列席。 5、董事会会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"及"第四节 ...