证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-061 山东金城医药集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以邮件通知方式发出。经与全体董事确认，公司于 2024 年 8 月 15 日以 邮件通知方式向各位董事发送会议补充通知。本次董事会会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出 席会议董事 9 名，其中董事长赵叶青、董事张忠政、王辉、独立董事王新宇、蔡 启孝、李福利以通讯方式参与本次会议。 本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经公司全体董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘 要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的经营状况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告全文》及《 ...