董事提名与选举 - 单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东有权提名新董事候选人[5] - 选举董事须经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[5] 董事任期与责任 - 董事任期三年，届满连选可连任[5] - 董事违规所得收入归公司所有[9] - 董事保密义务任职结束后仍有效[11] - 董事会决议违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，异议并记载者可免责[14] 董事会运作规则 - 关联交易审议时关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[14] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[17] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[18] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人[18] - 独立董事连任不超六年[19] - 独立董事辞职或被解职，公司六十日内完成补选[20][26] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[24] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[26] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[27][28] - 董事辞职致董事会人数低于法定最低人数，辞职在下任董事填补空缺后方生效，公司六十日内完成补选[15] - 董事会每年召开例会二次，一次在上半年[30] - 代表10%以上表决权的股东提议时，董事长应召集和主持董事会临时会议[31] - 董事会会议记录保存期限为十年[35] - 董事长由全体董事过半数选举产生[37] 董事会秘书任职要求 - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚的人士不得担任董事会秘书[43] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人士不得担任董事会秘书[43] - 董事会秘书应具大学专科以上学历，从事管理、股权事务等工作三年以上[45] - 证券事务代表应具董事会秘书任职资格[48] 制度相关 - 本制度由董事会拟定、解释，股东大会批准[55] - 本制度发布于二〇二四年四月[51]