注册资本与股份 - 2010年公司注册资本为6000万元，2011年增至8000万元[5] - 2011年转增4000万股，注册资本变为12000万元[6] - 2014年转增14400万股，注册资本增至26400万元[6] - 2016年实际非公开发行25534588股，注册资本为28953.4588万元[6] - 2020年转增221889498股，注册资本增至51142.4086万元[8] - 2022年公司注册资本变更为50745.1386万元，股份总数变更为507451386股[8] - 2023年公司注册资本变更为50317.1090万元，股份总数变更为503171090股[9] 内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] - 公司董事会将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[16] 组织架构 - 2023年12月31日董事会共有董事7名，其中董事长1名，独立董事3名[20] - 公司根据业务经营需要设立13个部门[21] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名独立董事为专业会计人士[26] 制度建设 - 公司建立完善财务会计制度，设置合理岗位并专人专岗[22] - 公司制定多项人力资源相关制度，涵盖招聘、培训等方面[22] - 公司制定《内部审计制度》，审计部独立开展工作[26] - 公司建立采购与付款业务相关制度，有效管理采购与存货[29] - 公司建立对外投资管理制度，控制投资风险[30] - 公司制定固定资产管理制度，规范固定资产及工程项目控制[31] - 公司对筹资业务建立授权审批制度，控制财务风险[32] - 公司制定销售内部控制制度，管理销售业务[32] 风险管理 - 公司对多种可能产生的风险进行持续有效识别和评估[23] - 公司建立严格货币资金授权审批程序，不相容岗位分离[27] - 财资中心设专岗核算、管理应收账款，采取多种措施催收[28] - 公司根据企业会计准则计提应收账款信用减值损失[28] - 公司设立税务管理员岗位，把控税务风险[32] - 公司建立数字化费用控制系统，降低成本费用[33] - 公司定期对各项资产进行减值测试[33] - 公司对控股子公司行使重大事项管理，监督经营活动[33] 未来展望 - 公司拟完善内控体系，强化应收账款管控等[35]