证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-012 浙江开尔新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议 案，并于同日召开了第五届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<监事会议 事规则>的议案》，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，并对部分公司内部管理制度进行修订 和新增，现将具体情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》具体情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规 的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简 | 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"或"本公司"）系依照《公 | 称"公司"或"本公司"）系依照《公 | | ...