会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天通知，紧急可口头通知[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] 会议举行与主持 - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席[4] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 审议与职权行使 - 特定事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[5] 记录与保存 - 会议应制作记录[7] - 工作记录及资料至少保存十年[8] 其他规定 - 存在应停止履职等情形，意见和表决无效[8] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[8]