常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 1 日向各位独立董事发出，于 2024 年 4 月 10 日以现场的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路 19 号公司会议 室召开。本次会议由过半数独立董事推举李灵辉先生主持，应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项 议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事李灵辉先生担任公司第五届董 事会独立董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本 届董事会任期一致。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于常熟市天银机电股份有限公司 ...