战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开1次，会前3天通知委员[10] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 连续两次无故不出席，董事会可撤销委员职务[15] - 会议记录保存期不少于10年[13] - 工作细则由董事会解释，审议通过后生效[18][19]