董事任职与义务 - 特定情形者不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[5] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失需赔偿[6][8] 董事会职责与构成 - 董事会是公司权力执行机构，对股东大会负责并报告工作[11] - 董事会行使召集股东大会、决定经营计划等职权[12][13][14] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[16] 专门委员会 - 公司董事会设战略、审计等专门委员会，对董事会负责[15] - 审计委员会审核财务信息，事项经全体成员过半数同意后提交董事会[15] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[16] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[16] 会议规则 - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[21] - 董事会定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获认可[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] 议案与决议 - 董事、总经理等可向董事会提议案[27] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[30] 其他 - 董事会会议记录保存10年[37] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效[41]