内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内控有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控体系建设 - 公司建立完善法人治理结构，实行“三会”制度[7] - 设有内审法务部对董事会审计委员会负责[9] - 建立与业务适应的组织结构，明确职责分工[10] - 董事会设多个委员会，建立内部审计和风险评估[11] 风险识别 - 识别内部风险关注人力资源、管理等因素[12] - 识别外部风险关注经济、法律等因素[18] 职责权限与信息传递 - 通过多种制度明确岗位和管理层职责权限[24] - 建立信息披露等制度确保信息内部传递[26] 监督机制 - 监事会审核定期报告、监督董高行为[27] - 审计委员会审核财务信息、监督审计和内控[27] - 内审法务部审计监督财务收支及经济活动[27] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[40][45] - 列出财务报告重大和重要缺陷迹象[41][42] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[48][49] - 无其他内控相关重大事项说明[50]