业绩分配 - 2023年度以总股本599,855,469股为基数，每10股派发现金股利0.15元，共派发现金股利8,997,832.04元[14] 资金安排 - 2024年度拟对独立董事发放津贴7.2万元/年[23] - 公司拟向商业银行申请不超过20亿元的一年期综合授信额度[28] - 公司向多家银行申请综合授信，额度共超7.5亿元，期限一年[31][32] - 公司及子公司2024年度拟用不超5亿元闲置自有资金买理财产品，使用期限不超12个月[34] 会议与议案 - 第五届董事会第十三次会议于2024年3月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12][15][18][20][22][29][33][36][40][50][53][56][59][62] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，4票同意通过[26][27] 人事变动 - 公司改选第五届董事会审计委员会成员，江春华先生入选[41] - 公司聘任丰丹女士为副总经理兼董事会秘书[43] - 公司聘任邓雅静女士为证券事务代表[45] 其他安排 - 公司续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[37] - 公司拟于2024年4月8日14:30召开2023年度股东大会[74]