本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 王仁宗先生主持，应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，其中董事毛基业先 生以及独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以通讯方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-057 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会决定对《公司 章程》作出相应修改。 公司董事 ...