证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—001 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月29 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议通知，并于2024 年1月3日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决 董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩丰 创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董 ...