北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 2 北京浩丰创源科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪 ...