| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十六次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事； 后因新增议案，于 2023 年 11 月 15 日以邮件方式发出本次会议的补充通知，全 体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴君亮、周展、于婷、项思英），公司监事和高级管理人员列席本 次会议，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董 ...