| | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，全体董 事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名， 分别为吴君亮、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会 议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议 案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）审议通过《关于<2024 年限制 ...