会议相关 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2024年4月19日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2024年5月13日召开2023年度股东大会审议需提交的议案[39] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][15][17][18][19][22] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案执行确认及2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[14] - 《关于对独立董事独立性评估的专项意见的议案》关联董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票[21] - 变更公司注册资本等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需经出席股东大会股东所持有效表决权股份三分之二以上表决通过[23][24][25][26][28][29][30][32][33][34][36][37][38] 财务相关 - 2023年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[11] - 公司2023年度母公司可供分配利润为负[11] - 董事会认为2023年度计提资产减值准备符合规定，能反映财务状况和经营成果[18] 机构聘任 - 董事会同意续聘立信会计师事务所担任公司2024年度审计及内部控制审计机构[15] 融资授权 - 公司董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2024年度股东大会召开之日止[38]