会议信息 - 第五届董事会第三十一次会议于2024年4月19日召开，应出席董事7名，实际出席7名[6] - 董事会同意于2024年5月13日召开2023年度股东大会审议相关议案[42] 议案表决 - 《关于公司2023年度报告及年报摘要的议案》等多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[7][8][9][10][14][18][19][20][21][22][25][26][28][29][30][32][33][34][36][39] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案执行确认及2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》等表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票[16][17][24] 利润分配 - 《关于2023年度利润分配方案的议案》拟定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[14] 融资计划 - 公司董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[41] 议案更正 - 公司于2024年4月22日披露的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》存在笔误，议案一名称更正为《关于公司2023年度报告及年报摘要的议案》[2][3]