证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-001 北京赛升药业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于2024年1月9日在公司会议室召开，会议通知于2024年1月5日以电子邮件的 形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生 主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京赛升药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案： 1.逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 ...