北京赛升药业股份有限公司董事会议事规则 北京赛升药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会不设职工代表担任 的董事。 第三条 董事长 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会组织机构 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 董事会秘书负责保管董事会印章。 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 1 为了进一步规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号— ...