会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度召开提名委员会会议3次，战略委员会会议1次[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席1次，通讯参加5次，出席股东大会3次[5] - 2024年将抽出更多时间了解公司业务，继续履行职责[14] 议案审议 - 2023年4月审议2023年度日常关联交易预计事项[9] - 2023年8月审议签署肇庆项目协议书暨关联交易事项[9] - 2023年4月审议续聘中天运会计师事务所，10月拟变更聘任立信会计师事务所[11] - 2023年4月审议为子公司提供担保议案[11] 人事变动 - 2023年2月聘任王云峰为副总经理[12] - 2023年6月袁雪芬辞去董事等职务，拟提名郑安博为非独立董事候选人[12] - 2023年10月郑安博辞去董事职务，拟提名胡旭明为非独立董事候选人[13] 信息披露 - 2023年度及时、真实、准确、完整披露定期报告等财务信息[10] 薪酬方案 - 报告期内董事、高级管理人员薪酬方案依据实际经营和行业薪酬水平制定[13]