广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第四次会议于2024年8月1日在公司会议室以通讯的方式召开。 会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 经审核，公司独立董事认为：本次调整首次授予激励对象名单和授予数量符 合《上市公司股权激励管理办法》、《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关规 定。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司董事会在审议本次授予相关议案时，关联董事 ...