广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 经审核，公司独立董事认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明的议案》 广州市昊志机电股份有限公司 经审核，公司独立董事认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立 董事，本着实事求是的原则，我们对公司报告期内（2024年1月1日至2 ...