董事会关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-027 广州市昊志机电股份有限公司 四、公司履行的决策程序 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 （一）董事会审议情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-19,396.90 万元，其中母公司实现的净利润为-12,050.35 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 17,039.67 万元，其中母 公司累计可供分配利润为 11,178.18 万元。综合考虑公司实际经营情况及未来发展规 划，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东 的长远利益，经董事会研究决定，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百六十六条规定："公司现金分红的具体条件为："（1） 公司当年盈利且累计 ...