一、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召 开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等 相关规定。经会议审议，形成决议如下： 经审核，公司独立董事认为：公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（以 下简称"显隆电机"）委托担保以及公司为第三方担保机构提供反担保事项，是 在对公司及全资子公司显隆电机的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析 的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险处于公司可控制范围之内，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的 审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公 ...