证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-050 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 6月 24 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专 门会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上（含）同意通过。 （二 ...