股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-024 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 24 日 15:00 在公司会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 张波（1003）主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第四届监事会任期原定于 2024 年 11 月 26 日届满，为促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性 ...