一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-036 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长邵哲明先生 6、本次会议 ...