湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，我们严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董 事工作制度》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行职责。现将我们 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，鉴于公司原独立董事王延章连续二次未能亲 自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议、2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会解除其职务。 截至报告期末，公司现任独立董事共 3 人，占董事会人 数的 1/3，均具备独立董事任职的相关资格条件，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事人数 比例和专业配置的要求，具体情况如下： 1、王永新，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员 ...