股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2024-007 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决 定召开公司 2023 年年度股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表 ...