证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-039 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日 在公司会议室召开了 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、 第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、 证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 第五届董事会成员的简历详见公司 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上披露的 《关于董事会换届选举的公告》《关于选举产生第五届职工代表董事、职工代表 监事的公告》。 （二）第五届董事会各专门委员会组成情况 公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下： （一）第五届董事会成员 非独立董事：郭良贤（董事长）、邵哲明、沈永良、童东风、洪普 独立董事：王永新、刘铁根、 ...