股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-044 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日 15 时在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监 ...