股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-043 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 3 名，董事邵哲明、沈永良、童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并 表决。本次会议由公司董事长郭良贤主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第二次会 ...