苏州世名科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世名科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会的议事规则和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《苏州世名科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第二章 董事会构成 第三条 公司董事会由 5 人组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，其中独立董事 2 人，董 事会成员由股东大会选举产生。董事长和副董事长由董事会选举产生。董事可以由总裁或者其 他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事 总数的二分之一。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专 门委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 ...