证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-095 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2023年12月5日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年12月10日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场 表决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际经营 情况，拟将《公司章程》作相应修订，并提请股东大 ...