苏州世名科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州世名科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，改 善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州世名科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、 本制度和《公司章程》的要求，独立履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第五条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，公司至少每半年召开一次定期会议， 由召集人 ...