业绩与分红 - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润198,425,959.46元[19] - 拟以总股本322,451,507股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利16,122,575.35元（含税）[19] - 公司对天津顶硕药业股份有限公司其他非流动金融资产确认公允价值变动损失4,684,941.72元[45] 资金与授信 - 公司（含子公司）向银行申请不超过12亿元的综合授信额度，提供不超7亿元连带责任担保[33] - 公司及子公司使用不超过3亿元的票据池额度，额度可循环使用[36] 会议与人事 - 董事会应出席董事5人，实际出席5人[3] - 公司董事会决定于2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会[41] - 公司需增补1名非独立董事，提名张华东先生[47] - 公司拟调整提名委员会成员，调整后为孙红星女士、才华先生、张华东先生[52] 议案审议 - 审议《关于公司<2023年度总裁工作报告>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[4][5] - 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年年度股东大会审议[6][8][9] - 审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年年度股东大会审议[10][11][12] - 审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，表决同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票，提交2023年年度股东大会审议[25][26] - 审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[27][29] - 审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》，表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[30][31] - 《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[34] - 《关于开展票据池业务的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[37] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[40] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[42]