证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-030 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 于 2024 年 5 月 12 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。因所议事项紧 急，根据公司章程第一百二十九条，本次会议通知于 2024 年 5 月 12 日以电子邮件 送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长林 峰先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事何淑光先生因个 人原因请假未出席本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于补选第四届董 ...