证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-045 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会 议于 2024 年 7 月 31 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决及通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董 事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 5 名，以 通讯表决方式出席董事 1 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 ...